O Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Este magistrado destacou ainda este perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais réus e corrfoius qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual possam manter-se em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
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ESTES dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público
A lista de denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante o perÃodo do tramitação dos recursos no tribunal administrativo.
De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
Do tratado usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este juiz citou, ainda, ‘este fato de ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao total recebido do banco’.
Cerqueira e Leite são os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
De tratado usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.